Статьи

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Купить нелегально изготовленные или незаконно ввезенные сигареты можно, не выходя из дома. В интернете для этого предостаточно ресурсов, на которых такая продукция предлагается в широчайшем ассортименте. А чтобы у покупателей не возникало вопросов о ее качестве, им сразу все описывают. На одном из таких интернет-порталов это сделали без излишней скромности: «Сразу отвечаем. Супер, бомба, просто лучшее в мире».

Причем работают такие «продавцы» без каких-либо лицензий, что прямо противоречит закону. Видимо, поэтому соблюдают определенные элементы конспирации.

О том, как и откуда табачные изделия попадают на черный рынок и каковы причины его роста, – в расследовании «Цензор.НЕТ».

ЧТО ВЕЗУТ С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

По данным Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС в 2016 году в Украине произведено 101,1 млрд сигарет, в 2017 году – 96 млрд., а за 9 месяцев 2018 года – 59,1 млрд.

Табачную отрасль Украины контролируют четыре глобальных производителя, входящих в состав транснациональных компаний, на которые приходится 96% объемов производства табачной продукции. Это ЧАО «Филип Моррис Украина» (Харьковская область), которая основана американской глобальной компанией Philip Morris International. ЧАО «JTI Украина» (Полтавская область), которая входит в состав корпорации Japan Tobacco Inc. ЧАО ТК «В.А.Т. Прилуки» (Черниговская область), входящая в состав корпорации British American Tobacco Plc. И ЧАО «Империал Тобакко Продакшн Украина» (г. Киев), которая входит в состав международной компании Imperial Brands PLC.

Остаток табачного рынка осваивают сравнительно небольшие табачные компании, в частности ООО «Винниковская табачная фабрика» (Львовская область) и ООО «Юнайтед Тобакко» (Днепропетровская область).

Другие субъекты хозяйственной деятельности-производители табачной продукции либо же в настоящее время не осуществляют производственную деятельность (ООО «Глобал Тобако Интернешнл» (Волынская область) и ООО «ДАНА-АС»), либо оставили производственные мощности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

По имеющейся у правоохранителей информации, на этих территориях сейчас производят контрафактную табачную продукцию на 5 объектах: ООО «Дельфин» (на производственных мощностях ГП «ТК «Хамадей»), ООО «Донецкая табачная компания», ООО «Енисей», ООО «Донбасс», которые находятся на оккупированной части Донецкой области, и ООО «Луганская табачная фабрика», расположенная на неподконтрольной Украине части Луганской области.

Налоговой милицией совместно с другими правоохранительными органами неоднократно задерживаются партии незаконного изготовленных сигарет на линии разграничения. В 2016 году изъяли крупнейшую партию стоимостью около 5 миллионов гривен. Последнюю, в октябре этого года, задержали в Донецкой области. Принятыми мерами из незаконного оборота изъято 93,3 тыс. пачек сигарет с марками акцизного налога, имеющими признаки подделки. Примерная стоимость изъятого – 3,3 миллионов гривен.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

На этих фабриках выпускается контрафактная табачная продукция под видом известных брендов – «Marlboro», «Camel», «Winston» и другие с предупредительными надписями на языке той страны, куда эти сигареты должны попасть в дальнейшем. Потом они скрыто перемещаются через линию соприкосновения для реализации как внутри Украины, так и для поставки в страны Европейского Союза.

Как рассказали «Цензор.НЕТ» в ГФС, есть две схемы перемещения сигарет с неподконтрольной территории в Украину. Крупными партиями – через территорию РФ и далее вне пунктов таможенного контроля через Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области либо с сокрытием от контроля через линию соприкосновения. Мелкими – с использованием местных граждан, пересекающих линию соприкосновения с различными личными целями и перевозящих сигареты за вознаграждение в тайниках.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Крупные партии в основном нацелены на страны Евросоюза. Мелкие предназначены для продажи внутри страны, чаще на стихийных рынках, иногда через интернет-магазины, под видом иностранных сигарет. Вывозят их из Украины в Европу (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша) двумя путями: с уклонением от таможенного контроля путем сокрытия в технологических пустотах автомобилей или в других грузах прикрытия, либо вне пунктов пропуска (так называемая «зеленка») мелкими партиями по 10-30 коробов.

«Раньше легальность сигарет у нас была стопроцентная. Сейчас нелегальный рынок растет даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Из неподконтрольных территорий к нам поступают сигареты, но они не задерживаются, а идут транзитом в основном в Европу, там для этого есть большой рынок сбыта. Но такие поставки не могут осуществляться без содействия европейских правоохранителей», — считает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

В ПОДПОЛЬЕ РАБОТАТЬ ДОРОГО

Работают на нелегальном рынке и подпольные цеха. Поскольку организация таких производств стоит довольно дорого, их намного меньше, чем цехов, где разливают алкогольный фальсификат. В прошлом году налоговой милицией прекращена деятельность 9 таких производств табачной продукции в разных регионах страны, а за 9 месяцев этого года – 8 нелегальных цехов. По данным правоохранителей, в таких цехах производится 3-5% продукции от общего объема нелегального оборота табачных изделий, изготавливаемых незаконно. Один из них был ликвидирован в Одесской области. В ходе проведения мероприятий по уголовному производству, расследуемому по ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК Украины, в с. Садовое прекращена деятельность по незаконному выпуску сигарет под видом известных торговых марок. Изготовленные здесь сигареты оклеивали поддельными марками акцизного налога и продавали потребителям через торговую сеть области и через интернет.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Из незаконного оборота было изъято 372,7 тыс. пачек контрафактных сигарет, 5,8 тонны табака и оборудование на общую сумму 14,3 млн грн, а также 738 тыс. поддельных акцизных марок.

Как рассказал в комментарии «Цензор.НЕТ» первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан, для незаконного производства табачной продукции используется оборудование, списанное с официальных табачных фабрик, незаконно ввезенное в Украину вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля (предоставлением ложных сведений таможенным органам о назначении груза, например, под видом оборудования для фасовки круп). Оно является высокотехнологичным и стоит дорого. Работниками налоговой милиции в различных подпольных цехах изымалось оборудование, предназначенное для полного цикла изготовления сигарет, стоимостью от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов США.

При подпольном производстве сигарет используется табачное сырье, поступающее в Украину вне таможенного контроля либо выращенное на территории нашей страны физическими лицами или сельскохозяйственными предприятиями, но неучтенное по документам. Для участия в технологическом процессе незаконного изготовления сигарет, обслуживания и наладки производственного оборудования привлекаются бывшие работники и специалисты легальных табачных фабрик.

«По имеющейся у нас оперативной информации, таких специалистов привлекает более высокий уровень заработной платы, чем при легальном трудоустройстве по специальности, – объясняет Сергей Белан. – На подпольном производстве зарплата технологов и наладчиков промышленного оборудования может достигать 5-8 тыс. долларов США в месяц».

В качестве рабочих на подпольные производства вербуются жители других регионов, а иногда и стран. В целях конспирации они работают вахтовым методом, но когда их привозят на место, то не сообщают никаких координат и не разрешают выходить за пределы подпольного цеха. Сами подпольные цеха находятся в помещениях, расположенных в местах, подъезды к которым легко контролируются во всех направлениях. Они оборудуются шумоизоляционными средствами, пластиковыми окнами, мощными вентиляционными устройствами, электросетями большой мощности.

Для размещения незаконных производств сигарет используются подвалы, подземные хранилища с несколькими выходами. А для маскировки специфических звуков и запахов им придумывают «прикрытие». То есть, их могут выдавать за легальные производства других товаров, в частности, обработки камня и древесины (маскировка звука), а также овощных складов, птицеферм, рыбообрабатывающих и коптильных цехов (сокрытие специфического запаха).

Чтобы «левая» пачка сигарет выглядела убедительнее, подделывают и акцизные марки. По словам Сергея Белана, основным источником их поступления в незаконный оборот являются незаконный ввоз в Украину акцизных марок, подделанных промышленным типографским способом за рубежом. Поддельные акцизные марки дублируют реквизиты аутентичных марок, официально выданных таким предприятиям-производителям, так называемые «марки-двойники».

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Такие акцизные марки с высоким уровнем сходства с оригинальными могут использоваться при массовом незаконном производстве фальсифицированных табачных изделий изготавливаемых на промышленном оборудовании. Фальшивыми марками маркируются и сигареты, ввезенные в Украину вне таможенного контроля. Случаются и кражи марок акцизного налога в местах их хранения или официального изготовления, которые также пускают в ход «теневики».

На сегодняшний день разница между сигаретами на черном рынке и официальными может составлять два раза на цене одной пачки. Так что покупать или нет, решает потребитель. Он же несет ответственность за свой выбор.

И если вы вдруг решились приобрести сигареты на одном из интернет-ресурсов, то должны понимать, что такая торговля является незаконной. Адреса порталов, которые обнаружила, пока готовила публикацию, передала сотрудникам налоговой милиции. О результатах их отработки пообещали сообщить. Кроме того, рассказали, что уже третий год подряд проводится операция «Акциз», в рамках которой приостанавливается и такая интернет-торговля.

«Операция включает ряд широкомасштабных мероприятий, по результатам которых в течение января-октября 2018 года работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 7,6 млн пачек табачных изделий и 100,7 тонны табака на общую сумму 483, 4 млн грн., из которых 7,3 млн пачек сигарет и 6 тонн табака, незаконно перемещенных через государственную границу Украины на общую сумму 174, 3 млн гривен, – сообщил первый замглавы ГФС. – По решению суда наложен арест на 5,2 млн пачек табачных изделий и 97,8 тонны табака на общую сумму 399 млн гривен, изъятых работниками налоговой милиции в рамках уголовных производств».

КУДА УХОДИТ ИЗЪЯТОЕ?

За нелегальное изготовление табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность. И если контрафактные сигареты приведут к отравлению людей, организатору такого «бизнеса» грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. За хранение и продажу наказание мягче – штраф в размере 17-170 тысяч гривен.

Всего в 2017 году следователями налоговой милиции расследовалось около 300 уголовных производств, связанных с фактами возможного незаконного изготовления табачных изделий, в этом – 240.

В суд в прошлом году направлено 64, в этом – 50 уголовных производств, в которых лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины за действия, связанные с незаконным изготовлением табачных изделий.

Изъятые из нелегального оборота табачные изделия и оборудование для их производства, после проведения соответствующих экспертиз, согласно предусмотренной постановлением Кабмина процедуре, подлежат обязательному уничтожению. Оно может осуществляться как на стадии досудебного следствия, так и по результатам рассмотрения дела в суде.

На стадии рассмотрения уголовного производства в суде все понятно: суд, разрешая дело по существу, устанавливая виновность лица и определяя меру наказания, одновременно принимает решение о конфискации изъятых товарно-материальных ценностей в доход государства. Выполнение таких решений возложено на Государственную исполнительную службу.

Основанием для уничтожения контрафактных табачных изделий на стадии досудебного расследования, до направления уголовного производства в суд, является совокупность обстоятельств. Как, например, определение экспертизой табачных изделий такими, которые не отвечают требованиям действующих в стране нормативно-правовых актов и нормативных документов по соответствующим видам продукции, их хранения из-за громоздкости, невозможно без лишних трудностей и затрат по обеспечению специальных условий хранения, а длительное их хранение опасно для жизни и здоровья людей и т.д.

В таком случае следователь по согласованию с прокурором обращается к следственному судье с ходатайством о разрешении на их уничтожение. «В прошлом году мы получили судебные разрешения и уничтожили 3 млн и в этом году 1,2 млн пачек сигарет из числа изъятых 10 млн за прошлый и 6 млн пачек за текущий год, – продолжает Сергей Белан. – Информацией о том, сколько было уничтожено сигарет по решению судов Государственной исполнительной службой, ГФС не располагает».

Он объяснил, что действующим законодательством четко определен порядок уничтожения табачных изделий, который включает в себя создание комиссии, четкую процедуру непосредственно уничтожения, как правило путем сжигания, при участии широкого круга участников и с составлением соответствующего акта. При этом могут присутствовать представители табачных фабрик, ассоциации «Укртютюн», определенных торговых марок сигарет и т.д.

«ГФС очень плодотворно работает с ассоциацией «Укртютюн», с которой у нас подписан меморандум о сотрудничестве, и в настоящее время согласовываются изменения в порядок хранения и утилизации табачных изделий, направленные на совершенствование отдельных процедур. Например, правоохранительные органы иногда обвиняют в том, что якобы часть контрафакта пропадает, что его не сжигают. Чтобы изначально снять такие вопросы, весь процесс фиксируется на видео. Но это не урегулировано нормативными документами. Сейчас мы предлагаем такую норму прописать и сделать видеосъемку обязательной», – поясняет Сергей Белан.

КАК БЕЛОЕ СТАНОВИТСЯ ЧЕРНЫМ

В прошлом году Минфином был принят план повышения акцизов до уровня ЕС до 2025 года. Но осенью этого года Кабинет министров решил дополнительно проиндексировать ставки акцизов, в том числе и на табачную продукцию, с учетом инфляции, внеся в парламент соответствующий законопроект вместе с законопроектом о госбюджете на 2019 год.

В свою очередь производители сигарет настаивают, что ежегодного увеличения специфической ставки акциза на 20% до 2025 года, как это закреплено в Налоговом кодексе, достаточно, чтобы компенсировать госбюджету инфляционные потери. Если же они вырастут больше, это со временем отразится и на цене сигарет в рознице. А значит, и на нелегальном рынке, который за последний год, согласно последнему отчету компании TNS, и так вырос уже в два раза.

«В случае, если акциз будет расти еще больше (а мы слышим о предложениях повышать акциз на 30% в год), нелегальный рынок может удвоиться, – заявил в комментарии «Цензор.НЕТ» директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании «JTI Украина» Гинтаутас Диргела, подчеркнув, что нелегальный рынок – это, в основном, контрабанда. – Хотя в долларовом эквиваленте цены в Украине относительно низкие, сюда нелегально завозят много неизвестных брендов сигарет, например, из Объединенных Арабских Эмиратов. Также контрабанда поступает на украинский рынок через магазины беспошлинной торговли Duty Free».

На сегодняшний день ситуация с такими магазинами, по данным ГФС, складывается следующим образом. Существуют всемирно известные сети, бизнес которых есть и в Украине. Эти сети реализуют сигареты в украинских магазинах беспошлинной торговли как иностранных марок, так и украинских, но именно тех, которые официально экспортируются за рубеж и в дальнейшем с определенной накруткой возвращаются для реализации в такие магазины. Также в Украине есть ряд небольших магазинов беспошлинной торговли, куда импортируются сигареты из-за рубежа и украинского производства.

«Основная теневая схема, которая может использоваться магазинами беспошлинной торговли, – это покупка и фиктивная продажа больших партий сигарет, несопоставимая с обычным трафиком продаж для данного магазина, – говорит Сергей Белан. – Например, такой магазин размещен в одном из региональных аэропортов. Покупает в год 10-20 ящиков официальных сигарет мировых производителей и, к примеру, три тысячи ящиков неизвестных марок арабского производства. И это при площади магазина не более 40 квадратных метров. Региональный авиатрафик незначителен. Это является одним из рисков и может свидетельствовать о том, что у данного магазина нет возможности легально продать такую партию сигарет. Недавно по одному такому случаю налоговой милицией изъято 1 250 ящиков сигарет румынского производства, мы уже получили решение суда на их уничтожение и в ближайшее время планируем это сделать».

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Основная цель махинаций с использованием этой схемы – превращение легального товара, полученного документально от производителя, в товар для черного рынка. На самом деле «проданные» сигареты в дальнейшем оказываются в странах Европы. Эта схема также дает возможность продажи так называемых «теневых» марок для тех, кто завозит сигареты к нам в страну, на уровне себестоимости, уклоняться от уплаты налогов и выводить доходы в наличность. В первую очередь территориально такие производители размещены в ОАЭ, Китае и частично Сербии и Румынии. В частности, в последней стране размещена фабрика, которой владеет китайский бизнес. Официально она сигареты на рынки Европы не продает, а вся продукция продается компании из Гонконга, которая в дальнейшем осуществляет ее продажу по всему миру. По имеющейся у правоохранителей информации, часть произведенной этой фабрикой продукции, в силу географической близости к Украине, может быть использована в теневых схемах.

СПРОС ПРЕВЫШАЕТ СТРАХИ

Общаясь в частном порядке с одним из британских правоохранителей, спросила его о том, можно ли в принципе, по его мнению, побороть контрабанду сигарет. На что он, не раздумывая, ответил: нет. Не потому, что правоохранительные органы не эффективны. Причина в том, что этот криминальный бизнес по доходности можно сравнить с контрабандой наркотиков. Например, пачка сигарет в Великобритании стоит в среднем 12 евро. То есть в десять раз дороже, чем у нас. Подсчитать прибыль не так уж сложно. Разве не выгодно туда везти табачные изделия? И везут. Причем не обращают внимания на то, что там контрабанда сигарет считается тяжким преступлением и предполагает длительные сроки лишения свободы. Незаконное перемещение сигарет наносит вред не только бюджетам государств Европы и здоровью их граждан, но и официальным их производителям, позволяя «теневикам» получать более высокую прибыль, а также либо вообще не платить акцизный налог, либо платить его в государствах с установленной более низкой ставкой.

Согласно данным KPMG, Украина уже второй год подряд занимает первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет. Такое лидерство несет угрозы и для украинских табачников. «Нелегальный вывоз наших брендов очень вредит нам. Во-первых, это подрывает продажи нашей компании в странах ЕС, а также снижает престиж наших брендов. Более того, у нас есть соглашение с Европейским Союзом о борьбе с контрабандой, – говорит директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании «JTI Украина» Гинтаутас Диргела. – Один из пунктов этого соглашения обязует нас компенсировать налоги, если наши продукты, произведенные в Украине, задерживаются в странах ЕС. Поэтому у нас как в Украине, так и за ее пределами есть команда, первоочередной задачей которой является борьба с этим явлением. Но, конечно, мы не можем искоренить контрабанду собственными силами. И последовательно выступаем за введение уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных масштабах, включая лишение свободы.

– Насколько эффективны меры, которые используются в Украине, для противодействия нелегальному рынку сигарет внутри страны? Что нужно изменить?

– К сожалению, сейчас тут сложились благоприятные условия для контрабандистов. За попытку переправки крупной партии сигарет через границу можно отделаться незначительным админштрафом. Уголовная ответственность за контрабанду в крупных размерах – один из оптимальных способов борьбы с этим негативным явлением.

По нашим прогнозам, в течение двух-трех последующих лет объемы контрабанды могут вырасти более чем вдвое. Конечно, мы обсуждаем различные опции с правительством, в том числе дискутируем о внедрении электронной акцизной марки. Но, по моему глубокому убеждению, главным методом является правильный, сбалансированный план повышения налогов с тем, чтобы у потребителя не возник соблазн покупать нелегальный продукт.

– Более года назад правительством была принята Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. За этот год ее реализация как-то сказалась на рынке?

– Это стало позитивным событием. Однако до сих пор не принят конкретный план действий в рамках этой стратегии, а ведь именно от его выполнения будет зависеть успех страны в борьбе с нелегальной торговлей сигаретами. Мы призываем как можно скорее утвердить этот документ. Это еще один важный шаг, который поможет остановить контрабанду.

– Как оцениваете работу правоохранительных органов по борьбе с нелегальным рынком внутри страны и незаконным перемещением сигарет через границу?

– Последнее время количество крупных задержаний нелегально перемещаемых сигарет увеличилось: все чаще внутри страны обнаруживаются склады с нелегальной табачной продукцией, все больше задержаний при попытке нелегально вывезти табачные изделия с территории Украины в страны ЕС. При этом правоохранительные органы стали не только задерживать большие партии сигарет, но и доводят задержание до логического завершения – уничтожают такую продукцию. Так, в феврале 2018 года Налоговая милиция Украины приглашала представителей крупных табачных компаний для участия в уничтожении крупной партии задержанной продукции – около 18 млн штук сигарет.

Кроме того, в этом году представители крупных табачных компаний заключили меморандумы с ГФС и ГПСУ о совместной разработке мер по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями».

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПУТЬ – ПО МОРЮ

В силу географического положения нашей страны, выхода к морю, с точки зрения логистики, большого экспортного оборота, который может использоваться для сокрытия крупных партий сигарет, территория нашей страны является очень привлекательной для незаконного транзита сигарет в Европу. Также следует учитывать мягкость наказания за такие правонарушения.

«Мы были одними из инициаторов введения уголовной ответственности в Украине за незаконное перемещение сигарет, – отметил Сергей Белан. – Налоговой милицией налажены активные контакты со всеми европейскими организациями и правоохранительными органами отдельных стран, с которыми мы проводим совместные операции. Также взаимодействуем с четырьмя официальными производителями сигарет в Украине, членами ассоциации «Укртютюн», которые также выступают за (заинтересованы в) очищение внутреннего рынка от нелегальных сигарет.

Усиливаем аналитическую составляющую нашей работы, которая позволяет упредительно реагировать на попытки незаконного перемещения сигарет через территорию Украины, а также выявлять факты незаконного их производства (мониторинг каналов поставки компектующих для изготовления сигарет для незаконного производства, мониторинг продаж табачного сырья, выращенного в Украине, и т.д.)

Украина используется как транзитная территория для трафиков сигарет, которые незаконно поступают из России, Республик Молдова и Беларусь, а также морским путем из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов с целью дальнейшей незаконной поставки в страны ЕС и Великобритании, отмечают в ГФС.

«При ввозе табачных изделий производитель должен закупить необходимое количество марок украинского акцизного налога. Такой же порядок при их производстве в Украине и реализации, – отмечает Сергей Белан. – В обоих случаях в бюджет поступают платежи от акцизного налога. При схемной реализации сигарет внутри Украины прямые потери бюджета зависят от объемов черного рынка. Хотя нелегальные транзитные перемещения сигарет не несут потерь для бюджета, но они содержат имиджевые риски для нашей страны в государствах Евросоюза».

Наиболее распространенными способами незаконного перемещения через таможенную границу сигарет является их сокрытие от таможенного контроля с помощью маскировки под другие товары, переоборудование транспортных средств и создание в них специально изготовленных хранилищ для перемещения вне таможенных и пограничных пунктов пропуска или по предварительной договоренности с сотрудниками таможен и пограничной службы, осуществляющими меры контроля.

Также правонарушителями применяется схема «прерванного транзита», которая заключается в декларировании ввозимых в Украину сигарет в таможенном режиме «транзит», в соответствии с которым товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами Украины или в пределах зоны деятельности одного таможенного органа без какого-либо использования этих товаров, без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Однако вывоз сигарет за пределы таможенной территории Украины в адрес искусственно созданной фирмы-нерезидента осуществляется только документально. Фактически табачные изделия остаются на внутреннем рынке и поступают в незаконный оборот, соответственно, без уплаты налогов.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Специфическими для такой противоправной деятельности являются Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

«Налоговой милицией на постоянной основе проводится работа с представителями международных организаций, осуществляется обмен информацией с иностранными компетентными органами по рисковым поставкам сигарет, – говорит Сергей Белан. – И в рамках такого международного сотрудничества достигнуты определенные результаты. Так, по информации, которую мы получили от иностранных партнеров, сотрудниками налоговой милиции в 2017 году в зоне деятельности Одесской таможни была задержана и арестована партия сигарет румынского производства ориентировочной стоимостью 13 млн грн. В настоящее время рассматривается вопрос об их уничтожении по решению суда. Или еще один пример. На основании информации налоговой милиции, турецкими правоохранительными органами в одном из контейнеров, следовавших в Украину с товаром «кухонные принадлежности», было обнаружено и изъято около 2,5 тысяч ящиков сигарет.

Табачные миллиарды: как устроен черный рынок сигарет

Морской путь – наиболее распространенный для перемещения контрабандных грузов. По нескольким причинам. Во-первых, можно сразу отправить крупную партию. Во-вторых, нелегальный груз легче спрятать.

Морем везут не только к нам. Об этом свидетельствуют известные факты задержания сигарет правоохранительными органами Европы возле берегов Италии, Испании, Греции. Везут туда, где смогут найти возможность превращения легальных сигарет в нелегальные. Для этого нужно понимание законодательства, наличие каких-либо договоренностей, в том числе коррупционного характера. Есть случаи, когда сигареты, произведенные за рубежом, «кочуют» по всему миру в поисках «лазейки» для реализации.

«В нашей практике были случаи, когда сигареты завозились в Грузию, потом оттуда завозились в страны Балтии, где размещались на несколько месяцев на таможенных складах, до тех пор, пока не появлялась возможность сделать фиктивную реализацию таких сигарет. В основном в этих схемах использовались офшорные компании», – поясняет первый заместитель главы ГФС.

Конечно, криминализация незаконного перемещения сигарет, которую поддерживает фискальная служба, могла бы стать фактором эффективного противодействия их незаконному обороту, но депутаты пока отложили этот вопрос на неопределенный срок.

Автор материала: Татьяна Бодня

Источник материала: Censor.net.ua

Новости партнера HPiB.life

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Популярные

To Top